מתחת לאף: צפון קוריאה הלבינה כספים דרך בנקים אמריקאים
מסמכים שנחשפו בדליפת FinCEN Files חושפים את אוזלת היד של מערכת הבנקאות האמריקאית באכיפת סנקציות שהבית הלבן מטיל
עמי רוחקס דומבה
| 22/09/2020
http://www.rodong.rep.kp
פרסומים חדשים חושפים עוד טפח מהיכולות הראויות לציון של צפון קוריאה בהלבנת כספים. אם עד כה מרבית השיח התנהל סביב הלבנת כספים דרך מטבעות וירטואלים. בהפשטה, אלו, באמצעות שיטות שונות, עוברות המרה במסלקות ייעודיות בעולם לכסף מזומן שעובר לפיונגיאנג. הכסף הזה משמש, בין היתר, לפיתוח טילים, פצצות גרעין, וכן, גם פינוקים לשליט.
"צפון קוריאה ביצעה תוכנית הלבנת הון משוכללת במשך שנים באמצעות שורה של חברות קש ועזרה של חברות סיניות, והעבירה כסף דרך בנקים בולטים בניו יורק", כך על פי מסמכי בנק חסויים שנבדקו על ידי חדשות NBC.
"העברות בנקאיות מחברות המקושרות לצפון קוריאה עם בעלות חשאית הגיעו לפעמים בפרצים, בהפרש של ימים או שעות, והסכומים שהועברו היו במספרים עגולים ללא סיבות מסחריות ברורות לעסקאות, כך על פי המסמכים."
החשד להלבנה של ארגונים המקושרים לצפון קוריאה הסתכם ביותר מ -174.8 מיליון דולר לאורך מספר שנים, עם עסקאות שסולקו דרך הבנקים בארה"ב, כולל JPMorgan Chase ובנק New York Mellon, כך על פי מסמכי FinCEN Files.
מסמכים שנחשפו בדליפת FinCEN Files חושפים את אוזלת היד של מערכת הבנקאות האמריקאית באכיפת סנקציות שהבית הלבן מטיל
http://www.rodong.rep.kp
פרסומים חדשים חושפים עוד טפח מהיכולות הראויות לציון של צפון קוריאה בהלבנת כספים. אם עד כה מרבית השיח התנהל סביב הלבנת כספים דרך מטבעות וירטואלים. בהפשטה, אלו, באמצעות שיטות שונות, עוברות המרה במסלקות ייעודיות בעולם לכסף מזומן שעובר לפיונגיאנג. הכסף הזה משמש, בין היתר, לפיתוח טילים, פצצות גרעין, וכן, גם פינוקים לשליט.
"צפון קוריאה ביצעה תוכנית הלבנת הון משוכללת במשך שנים באמצעות שורה של חברות קש ועזרה של חברות סיניות, והעבירה כסף דרך בנקים בולטים בניו יורק", כך על פי מסמכי בנק חסויים שנבדקו על ידי חדשות NBC.
"העברות בנקאיות מחברות המקושרות לצפון קוריאה עם בעלות חשאית הגיעו לפעמים בפרצים, בהפרש של ימים או שעות, והסכומים שהועברו היו במספרים עגולים ללא סיבות מסחריות ברורות לעסקאות, כך על פי המסמכים."
החשד להלבנה של ארגונים המקושרים לצפון קוריאה הסתכם ביותר מ -174.8 מיליון דולר לאורך מספר שנים, עם עסקאות שסולקו דרך הבנקים בארה"ב, כולל JPMorgan Chase ובנק New York Mellon, כך על פי מסמכי FinCEN Files.
