כווית החליטה להלחם במימון טרור

bigstockphoto

הבנק המרכזי של כווית אישר את כוונתו לפעול נגד הלבנת הון ומימון טרור. הבנק גם הביע נכונות להטיל סנקציות חמורות במקרה של הפרה כלשהי, וכי יינקטו כל האמצעים להגברת כוחו ושלמותו של מגזר הבנקאות והמגזר הפיננסי.

יתר על כן, כווית אישרה את המחויבות לגישתה העומדת על שיתוף פעולה קבוע ומלא עם כל הרשויות והמוסדות הנוגעים בדבר, כולל היחידה לחקירות פיננסיות בכווית ורשויות שיפוטיות. 

כווית הקימה יחידת חקירות בתחום עם עצמאות משפטית שאינה קשורה לבנק המרכזי של כווית. החוק קבע כי יש לה אחריות לטפל במקרי הלבנת הון "ולבקש מידע הקשור במה שנחשד כהכנסת פשע." 

ביחס לתפקיד שהוטל על המגזר הבנקאי והפיננסי ביחס לפעולות חשודות, בהצהרה נאמר כי החוק מחייב את כל המוסדות הפיננסיים "כולל בנקים" להודיע ליחידה לחקירות פיננסיות בכווית ולא לבנק המרכזי של כווית ללא עיכוב, על כל עסקה כלשהי או ניסיון לבצע עסקה אם יש לה מספיק ראיות בחשד שהכספים המעורבים בעסקה מתקבלים מפשע או קשורים להלבנת הון או למימון טרור.

אולי יעניין אותך גם