החשש: דאעש מחביא מאות מליוני דולרים במטבעות וירטואלים

REUTERS/Dado Ruvic

דאעש משתמש בפלטפורמות מסחר של מטבעות וירטואלים כדי להסתיר תרומות ולהתחמק ממעקב של מדינות. בשנה שעברה דאעש השתמש בכספים שחנו במטבעות וירטואלים על מנת לממן מתקפת טרור בחג הפסחא בסרי לנקה, שהרגה יותר מ -250 בני אדם כשמתאבדים תקפו כנסיות ובתי מלון

מנהל מכון מחקר שעוקב אחרי הממד הפיננסי של דאעש,  האנס-יעקב שינדלר, שעבד ביחידת המעקב של מועצת הביטחון של האו"ם אחרי דאעש ואל-קאעידה, אמר ל- National כי הרשויות חיפשו את הכסף החסר של הקבוצה מאז 2017. "אני תוהה איפה הכספים שלא מצאנו משנת 2017 עד 2020. אלו מסתכמים בכ300 מיליון דולר. אני חושב כי הסיבה יכולה להיות שימוש במטבעות וירטואלים," אמר שינדלר. "זה יהיה מנגנון אחסון אידיאלי עד שיידרש. אם נעשה נכון, הוא יהיה בלתי ניתן להבנה ובלתי ניתן להבחנה עבור מרבית הממשלות." 

שינדלר אמר כי היו "מקרים עקביים" של דאעש וחמאס סביב שימוש במטבעות וירטואלים מאז 2014. שינדלר טען כי כאשר עסקות דיגיטליות התפרקו לעסקאות קטנות יותר זה היה "כמעט בלתי אפשרי" להתחקות אחריהן. הוא קורא לממשלות האיחוד האירופאי לשתף פעולה במסגרת רגולטורית לתקנות הדוקות יותר על מטבעות וירטואלים.

פרסום ראשון באתר www.i-aml.com

 

אולי יעניין אותך גם

תא"ל (מיל') גל הירש. צילום: מאיר אזולאי

נקי מחשש לשוחד: הוגש כתב אישום נגד תא"ל (מיל') גל הירש

"אין בכתב החשדות זכר לעבירות השוחד בכלל ולעבירה של מתן שוחד לעובד ציבור זר בפרט – העבירות שהיוו את העילה לפתיחת החקירה ולסיכול מינויו של הירש למפכ"ל", אומר הירש בתגובה